Koostame ettevõtetele seadusega nõutud rahapesu riskimudeleid.
Seadus sätestab rahalised piirid, alates millest tuleb ettevõttel rakendada rahapesu tõkestamise eesmärgil hoolsusmeetmeid – nt isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jms, lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust.