Koostame ettevõtetele seadusega nõutud rahapesu riskimudeleid.
Seadus sätestab rahalised piirid, alates millest tuleb ettevõttel rakendada rahapesu tõkestamise eesmärgil hoolsusmeetmeid – nt isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jms, lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust.
Loe täpsemalt:
https://pood.aripaev.ee/rahapesu-riskimudeli-ja-sisekordade-koostamine-raamatupidajale-oktoober-2019
Seadus sätestab rahalised piirid, alates millest tuleb ettevõttel rakendada rahapesu tõkestamise eesmärgil hoolsusmeetmeid – nt isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jms, lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust.
Loe täpsemalt:
https://pood.aripaev.ee/rahapesu-riskimudeli-ja-sisekordade-koostamine-raamatupidajale-oktoober-2019